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        证券时报报及时通过手机。APP、网站阅读财经消息资讯_lt118乐通
        作者:lt118乐通 发布日期:2018-11-11 08:56   浏览次数:

        (1)现场会议召开时间:2018年11月5日(礼拜一)14:50

        (2)收集投票。时间:通过深圳证券买卖所买卖体系投票。的时间为2018年11月5日9:30-11:30,13:00-15:00;

        通过互联网投票。体系()投票。的时间为2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00时代的任意时间。

        2、会议召开及投票。方法:采用现场投票。与收集投票。相连合的方法

        3、会议地址:青岛市手艺开辟。区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室

        4、会议召集人:公司[gōngsī]董事会,经公司[gōngsī]第九届董事会第三十九次会议审议。通过,决策召开2018年第四次暂且股东大会。。

        5、会议主持[zhǔchí]人:公司[gōngsī]副董事长

        6、本次会议的召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》以及《深圳大通实业。股份公司[gōngsī]章程》等法令、律例、规章及性文件的划定。

        三、 会议出席[chūxí]景象。

        1、出席[chūxí]本次股东大会。的股东及股东授权。委托。的代表[dàibiǎo]5人,,代表[dàibiǎo]股份287,310,900股,占上市[shàngshì]公司[gōngsī]总股份的54.9586%。

        出席[chūxí]现场会议的股东及股东授权。委托。的代表[dàibiǎo]3人,代表[dàibiǎo]股份287,261,700股,占上市[shàngshì]公司[gōngsī]总股份的54.9491%。

        介入收集投票。的股东2人,代表[dàibiǎo]股份49,200股,占上市[shàngshì]公司[gōngsī]总股份的0.0094%。

        2、公司[gōngsī]部门董事、监事及治理职员出席[chūxí]了本次会议,山东。慧勤状师事务[shìwù]所

        冯恩杰状师、魏位状师出席[chūxí]本次股东大会。举行见证,并出具[chūjù]了法令意见。书。

        四、提案的审议。和表决景象。

        本次会议审议。的提案由公司[gōngsī]第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议。通事后提交,法式,资料完。

        提案1:关于修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的提案

        表决景象。:

        赞成287,310,800股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.99997%;否决100股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.00003%;弃权0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0%。

        个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:

        赞成49,100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的99.7967%;否决100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.2033%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0%。

        表决后果:本议案以出格决定通过,即由出席[chūxí]会议股东所持有[chíyǒu]效表决权的2/3通过。

        提案2:关于修订[xiūdìng]《董事会议事法则》的提案

        表决景象。:

        赞成287,310,800股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.99997%;否决100股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.00003%;弃权0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0%。

        个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:

        赞成49,100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的99.7967%;否决100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.2033%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0%。

        表决后果:提案通过。

        提案3:关于修订[xiūdìng]《监事会议事法则》的提案

        表决景象。:

        赞成287,310,800股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.99997%;否决100股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.00003%;弃权0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0%。

        个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:

        赞成49,100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的99.7967%;否决100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.2033%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0%。

        表决后果:提案通过。

        提案4:关于修订[xiūdìng]《股东大会。议事法则》的提案

        表决景象。:

        赞成287,310,800股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.99997%;否决100股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.00003%;弃权0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0%。

        个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:

        赞成49,100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的99.7967%;否决100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.2033%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0%。

        表决后果:提案通过。

        提案5:关于黄艳红密斯。为非董事的提案

        表决景象。:

        赞成287,310,800股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.99997%;否决100股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.00003%;弃权0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0%。

        个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:

        赞成49,100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的99.7967%;否决100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.2033%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0%。

        表决后果:提案通过。

        提案6:关于樊培银老师[xiānshēng]为董事的提案

        表决景象。:

        赞成287,310,800股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的99.99997%;否决100股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0.00003%;弃权0股,占出席[chūxí]会议全部股东所持股份的0%。

        个中,中小投资。者(除或者持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东)表决景象。:

        赞成49,100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的99.7967%;否决100股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0.2033%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小股东所持股份的0%。

        表决后果:提案通过。

        五、状师出具[chūjù]的法令意见。

        1、状师事务[shìwù]所:山东。慧勤状师事务[shìwù]所

        2、见证状师:冯恩杰、魏位

        3、结论性意见。:本次会议的召集和召开法式、召集人和出席[chūxí]会议职员资格及表决法式等事宜[shìyí]切合法令、律例、规章及公司[gōngsī]章程的划定,表决后果。

        特此告示。

        深圳大通实业。股份公司[gōngsī]

        董事会

        2018年11月5日

        企业建设
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